12 ноября 2020г. - VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники следственного отдела Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России продолжают расследование двух уголовных дела в отношении жителей Алтайского края, подозреваемых в незаконной реорганизации юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности. Противоправные деяния были выявлены Алтайской таможней.

В ходе предварительного расследования сотрудники транспортной полиции установили, что 35-летняя женщина и 39-летний мужчина за денежное вознаграждение посредникам свои паспорта граждан Российской Федерации для подготовки пакета документов с целью изменения сведений о юридическом лице трех организаций, с последующим внесением этих сведений в единый государственный реестр юридических лиц.​ С 2019 года в соответствии со сведениями, представленными налоговой инспекцией, они номинально значились директорами обществ в ограниченной ответственностью, однако в управлении организациями участия не принимали и не владели информацией о сферах их деятельности, фактически являлись подставными лицами.​

За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) установлено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работам на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работами на срок до двух лет.

Фото: taganrogprav.ru