09 ноября 2025г. - VRUBCOVSKE.RU. Экономист Борис Фролов предупреждает, что частые пополнения наличными, переводы между счетами и снятие средств могут быть восприняты банком как попытка скрыть происхождение денег, даже если цель - накопление. Это связано с законом о противодействии отмыванию доходов.

В случае сомнений банк может запросить документы, подтверждающие доходы. Игнорирование запроса может привести к блокировке счета.

Если клиент отвечает и подтверждает происхождение средств, никаких последствий не будет, как отметил Фролов в интервью "Российской газете".

Фото: из открытых источников

Больше новостей: все новости за сегодня