06 июня 2024г. - VRUBCOVSKE.RU. Блокирование банковских счетов граждан России возможно по нескольким причинам, как сообщает ИА deita.ru со ссылкой на заявления юриста Алексея Петропольского. Чаще всего такие счета блокируются в результате подозрительных финансовых операций, которые фиксируются алгоритмами кредитных организаций.

К подозрительным операциям, как правило, относятся переводы, осуществляемые от юридических лиц из-за границы, а также переводы денежных средств из источников, которые не являются типичными для физических лиц. Особое внимание обращается на повторяющиеся переводы, осуществляемые несколько дней подряд, а также на слишком частое снятие наличных. Блокировка счета может произойти, например, если один человек снимает деньги с карты, принадлежащей разным юридическим лицам, используя один и тот же банкомат.

Фото: deita.ru