04 июля 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Денежные переводы без открытия счета в России могут ограничить суммой в 100 тысяч рублей. Такой порог уже согласован и с ЦБ, и с банковским сообществом, рассказал в интервью "Российской газете" статс-секретарь - замдиректор Росфинмониторинга Герман Негляд.

Чем больше сумма, тем выше потенциальные риски, объяснил он. В качестве примера Негляд привел те случаи, когда многомиллионная операция совершается в рамках упрощенной идентификации через подставное лицо, или же на основе похищенных персональных данных.

Фото: sun9-24.userapi.com