Вчера, 28 февраля в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, проводимых в рамках расследования уголовного дела, в Твери сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции по противоправному выводу безналичных денежных средств в неограниченный наличный оборот.

В ходе проведения обысков по месту жительства участников группы, а также в арендуемых офисных помещениях оперативники  обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию «фирм-однодневок», поддельные печати и штампы, компьютерную технику, используемую в преступной деятельности. Доход от преступной деятельности группы превысил 20 миллионов рублей.

Организатором группы оказалась 43-летняя уроженка Казахстана, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. Злоумышленница задержана, проводятся мероприятия, направленные на установление отдельных обстоятельств совершения преступлений.